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Tutti i Progetti

EBOCS III – European Business Ownership and Control Structures

Finanziato da:European Commission Directorate – General Migration and Home Affairs
Data di inzio:Dicembre 2019

The objective of the project is to provide simplified and unified access to Business Registry (BR) data on business
ownership and control structures for financial analysis and investigation purposes thus increasing the level of
transparency on legal entities available today.

 


ECOFIT – Options for EnhanCing Operational instruments in the area of FIrearms Trafficking

Finanziato da:European Commission Directorate – General Migration and Home Affairs
Data di inzio:Novembre 2019

Il progetto mira a sviluppare politiche europee che potrebbero migliorare l’azione operativa delle forze dell’ordine nell’area delle indagini sul traffico di armi da fuoco.

 


FLOWS – Displacement and Convergence of Illicit Flows (humans and goods)

Finanziato da: PMI Impact
Data di inzio: Agosto 2019

Sito Ufficialehttps://www.pmi-impact.com/updates/secondfundinground

 

Il progetto mira ad accrescere la conoscenza e progettare politiche efficaci per contrastare il traffico di esseri umani e il traffico di droga in Nord Africa

ROXANNE – Real time network, text, and speaker analytics for combating organized crime

Finanziato da: the EU Horizon 2020 programme
Data di inzio:Settembre 2019

Discovering criminal networks and identifying their members is one of the primary aspects of LEAs’ mission. ROXANNE will
contribute towards this goal by bridging the strengths of speech and language technologies (SLTs), visual analysis (VA) and
network analysis (NA).

 

Sito ufficiale: https://roxanne-euproject.org/

DATACROS – Developing A Tool to Assess Corruption Risk factors in firms’ Ownership Structure

Finanziato da: European Commission Directorate – General Home
Data di inzio: 1 marzo 2019

Il progetto mira a valutare i fattori di rischio di corruzione nella struttura proprietaria delle imprese che operano nel mercato unico europeo.

 

Sito ufficiale: http://www.transcrime.it/datacros/

Cyber-TNOC

Finanziato da: Economic & Social Research Council (UK)
Data di inzio: Gennaio 2019

Cyber-TNOC will explore how technological changes are enabling Transnational Organised Crime (TNOC). In particular, it will investigate how technological innovations (e.g. Dark Web Markets, cryptocurrencies, malware propagation, etc.) are changing the scope and size of some traditional TNOC activities.

I fattori che influenzano la percezione della sicurezza a Milano

Finanziato da: Fondazione Cariplo
Data di inzio: 1 gennaio 2019

Il progetto di ricerca ha lo scopo di indagare quali sono i fattori che influenzano la percezione di insicurezza dei cittadini per suggerire degli interventi volti a diminuire la paura della criminalità nei diversi quartieri della città di Milano. Il progetto si suddivide in quattro attività principali: i) mappatura della letteratura nazionale ed internazionale; ii) analisi dell’insicurezza e delle sue cause nel Comune di Milano; iii) approfondimenti territoriali e iii) identificazione di interventi mirati.

Attività di ricerca per la definizione di una proposta metodologica finalizzata all’elaborazione di indicatori di rischio e di prevenzione della corruzione

Finanziato da: POLIS Lombardia
Data di inzio: 28 novembre 2018

Il progetto ha l’obiettivo di presentare una proposta metodologica per la costruzione di una serie di indicatori statistici del rischio corruzione adatti ad essere utilizzati dalle amministrazioni regionali per la redazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC).

Developing indicator on IFFs

Finanziato da: UNODC
Data di inzio: Giugno 2018

The project intends to develop a series of coordinated actions to review and test a statistical methodology to measure Illicit Financial Flows (IFFs) and to support the national statistical offices of selected countries in Latin America – Colombia, Ecuador, Mexico and Peru – to implement it.

ITTP NEXUS In Europe and beyond

Finanziato da: PMI Impact
Data di inzio: 1 dicembre 2017

Sito: https://www.pmi-impact.com/updates/firstfundinground

 

Il progetto individua e quantifica i flussi illeciti di sigarette verso i paesi dell’Unione Europea che attraversano il Nord Africa, il Medio Oriente e l’Asia centrale ed evidenzia le connessioni esistenti tra questi flussi e la struttura politica, legislativa e socio-economica dei paesi che attraversano.

TRAin Training – Transfer Radicalisation Approaches in Training

Finanziato da: European Commission Directorate-General Justice And Consumers Programme And Financial Management
Data di inzio: 1 settembre 2017

Project aimed at enhancing and updating knowledge of the phenomenon of radicalisation in prison and probation (PP), to provide professionals with skills to interpret and promptly identify signs of violent radicalisation.

 

Sito ufficiale: http://www.traintraining.org/

The Impact of E-Cigarette Regulation on ITTP in the EU

Finanziato da: BOTEC Analysis
Data di inzio: 1 agosto 2017

The Project tests and tries to find support for the hypothesis that e-cigarettes could serve as a “safety-valve” allowing for higher taxes (and stricter regulations) on traditional tobacco products without encouraging the illicit market. It also seeks to investigate the effects of law and policy on the extent of the substitution of traditional tobacco products with e-cigarettes.

EBOCS II

Finanziato da: European Commission Directorate-General Home
Data di inzio: 3 luglio 2017

Project aimed to extend and further develop the initial pilot of the EBOCS, to The extended pilot enabled the participating users to immediately analyse at an operational level the information in the participating business registers.

BLOCKWASTE – Blocking the Loopholes for Illicit Waste Trafficking

Finanziato da: Commissione Europea, DG Affari interni
Data di inzio: 1 gennaio 2016

BlockWaste aims to provide strategic analysis of the threats and risks related to illicit trafficking of waste (IWT) across Europe in order to improve the prevention capabilities of EU public and private agencies.

 

Sito ufficiale: www.blockwaste.eu

MORE – Modelling and mapping the risk of Serious and Organised Crime infiltration in legitimate businesses across European territories and sectors

Finanziato da: Commissione Europea, DG Affari interni
Data di inzio: 1 gennaio 2016

Study on the risk of serious and organised crime (SOC) infiltration in the legitimate businesses across EU MS, through analysis of case studies and assessment of selected risk factors.

 

Sito ufficialehttp://www.transcrime.it/more/

PROTON – modelling the PRocesses leading to Organised crime and TerrOrist Networks

Finanziato da: the EU Horizon 2020 programme
Data di inzio: 1 ottobre 2016

Sito ufficialehttps://www.projectproton.eu/

 

Il progetto mira ad accrescere le conoscenze esistenti sui processi di reclutamento della criminalità organizzata e delle reti terroristiche attraverso un’integrazione innovativa tra scienze sociali e computazionali.

Organized Crime in Serbia

Finanziato da: OSCE
Data di inzio: 1 novembre 2015

The study aims to support OSCE in understanding organized crime groups in Serbia (OCGs). By adopting a multi-disciplinary approach (criminological, economic, legal), the project provides an in-depth analysis and a set of recommendations allowing OSCE to support the Serbian Government in strengthening the national action against Serbian OCGs.

Key hubs for the illicit tobacco – Belarus and Bulgaria

Finanziato da: Philip Morris International
Data di inzio: 20 maggio 2015

The project aims at analysing key hubs around the world to identify the factors behind the illicit trade in tobacco products and point out specific measures for the reduction of criminal opportunities. The study includes the delivery of two country reports – Belarus and Bulgaria.

RECIPE

Finanziato da: Philip Morris International
Data di inzio: Novembre 2015

Recipe project analyses dual markets for regulated substances and services, and aims to provide a framework for their effective regulation. The results of the project are presented in the form of a peer-reviewed book.

DIGIWHIST – The Digital Whistleblower. Fiscal Transparency, Risk Assessment and Impact of Good Governance Policies Assessed

Finanziato da: Commissione Europea – Horizon 2020 Research and Innovation Framework Programme
Data di inzio: 1 marzo 2015

Study about the availability of data on public spending in the area of public procurement and development of monitoring procedures strengthening accountability and transparency of public administrations.

 

Sito ufficialehttp://digiwhist.eu/

Good Governance and Anti-Corruption Civil Society Initiate: Capacity Building for Monitoring SOE Governance in the Energy Sector

Finanziato da: KEP CEI
Data di inzio: 2015

FIRE – Fighting illicit firearms trafficking routes and actors at European level

Finanziato da: Commissione Europea, DG Affari interni

Data di inizio: 1 dicembre 2014

Project FIRE analyses the illicit trafficking in firearms (ITF) in the 28 European Member States and provides best practices and recommendations to reduce and prevent the crime.

 

Sito ufficiale: www.fireproject.eu

IARM – Identifying and Assessing the Risk of Money Laundering in Europe

Finanziato da: Commissione Europea, DG Affari interni

Data di inizio: 1 dicembre 2014

Study on assessing the risk of money laundering (ML). In particular, development of composite indicator of money laundering risk at geographic area and business sector level.

 

Sito ufficiale: www.transcrime.it/iarm/

CEREU – Countering Extortion and Racketeering in EU

Finanziato da: Commissione Europea, DG Affari interni

 

Data di inizio: 1 ottobre 2014

The project aims to develop and test a more reliable tool for measuring the extent of extortion racketeering in vulnerable industries and social groups, to promote and transfer victim-focused, pro-active approaches for the prevention and investigation of extortion racketeering and to promote partnerships between civil society and law enforcement institutions in fighting this crime.

Impact Assessment of the Sistema Táctico de Análisis Delictual – STAD in Cile

Finanziato da: Banco Interamericano de Desarrollo (IADB)

 

Data di inizio: 1 agosto 2014

The project consists of a preliminary assessment for an impact evaluation of the program “Sistema Táctico de Análisis Delictual – STAD” in Chile.

Heroin Trafficking along the Balkan Route: an Economic Assessment

Finanziato da: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

 

Data di inizio: 13 giugno 2014

Lo scopo di questo report è quello di analizzare gli aspetti economici e finanziari del traffico di eroina lungo la rotta dei Balcani, dall’Afghanistan ai principali paesi consumatori in Europa. Lo studio sviluppa una metodologia per stimare la portata, la natura e i potenziali impatti dei flussi finanziari illeciti e le relative attività di riciclaggio di denaro generate da traffico di eroina. Inoltre, si discute il potenziale impatto economico di ogni stato coinvolto. Il report ha lo scopo di fornire ai paesi colpiti dal traffico di oppiacei afgani, attuabili consigli di informazione e di politica, di sensibilizzazione sul tema e offrendo misure concrete per il futuro.

Illicit Tobacco Routes – EU Regional Outlook on the Illicit Trade in Tobacco Products

Finanziatore: Philip Morris International (Svizzera)

 

Data di inizio: 20 Febbraio 2014

COST – BCNetwork

Finanziato da: Commissione Europea
Data di inzio: 2014

OCP – Organised Crime Portfolio

Finanziato da: Commissione Europea, DG Affari interni

Data di inizio: 1 dicembre 2012

Project Organised Crime Portfolio (OCP) (HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/400000222) aims to study the investments of organised crime (OC) in European Union Member States (EU MS), analyse the infiltration of OC groups and assess the impact on legitimate markets.

 

Sito Ufficiale: http://www.transcrime.it/ocportfolio/

27
Marzo
2020
Cardiff

DATA SCIENCE FOR POLICING, SECURITY AND PUBLIC SAFETY – Marco Dugato parla dei principali approcci esistenti alla previsione del crimine presso l’Università di Cardiff.

18
Marzo
2020
Bruxelles

THE NEED FOR AN EU PLAN TO END THE VICIOUS CYCLE OF GRAND CORRUPTION – Il Prof. Ernesto Savona discute del bisogno a livello europeo di ripensare l’approccio al recupero degli asset, in occasione dell’evento organizzato da Transparency International EU.

Agenda
19
Febbraio
2020
Bruxelles

EUROPEAN CRIME PREVENTION CONFERENCE (EUCPN) – Il Prof. Francesco Calederoni presenta i risultati finali del progetto europeo Proton.

Agenda
12
Febbraio
2020
Roma

TRAIN THE TRAINERS – Thomas Joyce parla dell’importanza del monitoraggio della radicalizzazione e dell’uso di possibili indicatori che consentono una diagnosi tempestiva di tale fenomeno presso il Dipartimento di amministrazione penitenziaria.

7
Febbraio
2020
L'Aia

COOPERATION BETWEEN EUROPOL, ACADEMIA AND RESEARCH EXPERTS – Il Prof. Savona partecipa alla roundtable ‘Cooperation between Europol, Academia and Research Experts’.

28
Gennaio
2020
Roma

TRAin TRAINING FINAL CONFERENCE – Il Prof. Savona discute del futuro europeo degli strumenti di monitoraggio dei processi di radicalizzazione in carcere.

Agenda
21
Gennaio
2020
Nassau

EMPIRICAL AML RESEARCH CONFERENCE – Michele Riccardi discute su come valutare il rischio di flussi finanziari illeciti attraverso l’analisi dei legami transnazionali tra le proprietà delle imprese europee.

Agenda
11
Dicembre
2019
Helsinki

EUCPN Board Meeting – Il Prof. Francesco Calederoni presenta i risultati finali del progetto europeo Proton.

3
Dicembre
2019
Bruxelles

TOWARDS A COMMON EU STRATEGY TO FIGHT CORRUPTION AND ORGANISED CRIME – Al Parlamento Europeo il Prof. Savona parla della necessità di migliorare la cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione.

16
Novembre
2019
San Francisco

AMERICAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY Annual Meeting 2019 – Alberto Aziani parla dell’evoluzione delle tendenze, dei modelli e delle misure del crimine organizzato. .